Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x
pencucian uang

 
Selasa, 13 Agustus 2019 | 16:12 WIB
SINGAPURA
Bank di Singapura telah menutup rekening beberapa perusahaan cangkang selama setahun terakhir, setelah mendeteksi transaksi yang melanggar hukum.
Senin, 29 Juli 2019 | 11:55 WIB
INGGRIS
Inggris akan bekerja sama dengan mitra yang sepemikiran untuk menciptakan norma global baru tentang informasi BO yang dapat diakses dan terhubung lintas batas.
Kamis, 02 Mei 2019 | 11:42 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Dorongan ini disampaikan Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT).
Selasa, 09 April 2019 | 19:30 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Tingkat korupsi yang rendah berkaitan erat dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya.
Kamis, 04 April 2019 | 13:41 WIB
OTORITAS MONETER
Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).
Senin, 21 Agustus 2017 | 14:25 WIB
PIDANA PENCUCIAN UANG
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun tersebut turut mengatur peran dan kewajiban masing-masing instansi.
Selasa, 04 Juli 2017 | 12:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Sidang pleno FATF mendukung secara bulat (unanimous) aplikasi keangggotan Indonesia dalam lembaga tersebut.
Jum'at, 27 Januari 2017 | 14:22 WIB
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Tersangka disebut telah melakukan transkasi penjualan faktur pajak fiktif sebesar Rp123,41 miliar.
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:32 WIB
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Ditjen Pajak menangani lima kasus TPPU di bidang perpajakan selama 2016. Tiga di antaranya masih dalam tahap penyidikan.
Selasa, 15 November 2016 | 14:50 WIB
TAJUK PAJAK
Baik penuntut umum maupun DJP sama-sama diuntungkan jika data SPt dimanfaatkan maksimal untuk menjerat terdakwa korupsi.
1 2 >